Россиянин незаконно заработал более 180 млн тенге в Костанайской области

В Костанайской области иностранец в период с июля 2020-го по январь 2023 года получил более 180 млн тенге, обналичивая криптовалюту через незаконные пункты, передает Arbat.media.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, гражданин России использовал в регионе незаконные пункты обмена криптовалюты.

Отмечается, что подозреваемый не занимался майнингом, а обналичивал криптовалюту, покупал и перепродавал её. 

О незаконной деятельности представители АФМ сообщили 15 февраля. Суд постановил арестовать недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе его цифровые активы, размещённые на платформе криптобиржы Binanсе. 

Нарушителя выявили во время расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют. Иная информация разглашению не подлежит. 

Когда именно прошло заседание суда, или когда выявили подозреваемого, не сообщается. 

19 января стало известно, что более миллиона казахстанцев участвуют в торгах криптовалют.