Подозреваемого в создании финпирамиды казахстанца экстрадировали из Испании

Из Испании в Казахстан экстрадировали еще одного участника финпирамиды, сообщает Arbat.media.

1 февраля с помощью Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД РК и Министерства иностранных дел Казахстана из Испании был выдан подозреваемый, который принимал участие в транснациональной организованной группе, связанной с финансовой пирамидой.

Он обвиняется в том, что в 2016-2017 годах вместе с лицами из других стран, с целью незаконного обогащения, создал компанию «Questra Holding». Для того, чтобы распространить данные о пирамиде в разных странах, в интернете были созданы сайты, на которых предлагались фиктивные инвестиционные портфели компании. В результате были обмануты более 800 граждан, которые понесли убытки на сумму, превышающую миллиард тенге.

По этому факту начали досудебное расследование, подозреваемых объявили в международный розыск. В декабре 2022 года один из фигурантов был задержан в Испании по запросу Генеральной прокуратуры РК. Сейчас он находится в СИЗО в Астане. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Выдача фигуранта была возможна благодаря договору между Казахстаном и Испанией о выдаче от 21 ноября 2012 года.