Минфин назвал условия для налоговой проверки мобильных переводов

Вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал, при каких условиях налоговые органы могут начать проверку мобильных переводов граждан, передает ArbatMedia.

По словам представителя Минфина, налоговая служба имеет право инициировать проверку, если гражданин получает большое количество переводов — например, свыше ста транзакций на сумму более одного миллиона тенге. В таком случае сначала направляется уведомление с просьбой пояснить характер поступлений.

Мы всегда говорили, что каких-либо штрафных санкций применять не будем. Мы направляем уведомление, чтобы человек пояснил. Возможно, после нашего уведомления налогоплательщик самостоятельно подаст заявление на поставку на учет в качестве индивидуального предпринимателя, — пояснил Ержан Биржанов.

Если на уведомление не последует ответа, налоговые органы могут начать проверку. В рамках этого процесса собираются подтверждающие документы, рассчитываются налоги и предъявляются требования об их уплате. В случае неисполнения обязательств материалы передаются судебному исполнителю.

При этом вице-министр подчеркнул, что переводы от близких родственников не станут поводом для вмешательства со стороны налоговиков: «Еще раз скажу: если, например, 100 тысяч переводов брат или сестра вам делают, мы никаких мер не принимаем».

С начала 2024 года в стране действует механизм контроля мобильных переводов, однако он направлен исключительно на выявление скрытой предпринимательской деятельности, а не на повседневные переводы между гражданами.