Дело о финансовой пирамиде ТОО «Капитал мечты» направлено в суд

Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» завершено департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Мангистауской области, передает Arbat.media.

Как сообщает ведомство, организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно.

В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 млрд тенге.

Уголовное дело направлено в суд.  

В ведомстве также обратились к казахстанцам с просьбой сообщать о фактах злоупотребления полномочиями, хищениях или других экономических правонарушениях  в Телеграм-бот «АФМ Insider» или по номеру 1458. Анонимность гарантируется.