АФМ раскрыло новые схемы обналичивания средств Перизат Кайрат
В деле Перизат Кайрат раскрыли новые схемы хищения и отмывания денег. Следователи уверены, что девушка открыла сборы на помощь детям в Палестине и пострадавшим от паводков. Она смогла собрать 3,5 млрд тенге, которые потратила на себя, передает ArbatMedia.
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) представило новые итоги расследования по делу Перизат Кайрат. В ведомстве сообщили, что она и её мать подозреваются в новых случаях крупного мошенничества и хищения денег.
По данным следствия, с 2021 по 2024 год Кайрат организовывала сборы средств на благотворительность, заявляя, что направит помощь детям – жертвам палестинского конфликта и пострадавшим от паводков. Однако собрав сумму в 3,5 млрд тенге девушка решила перевести часть денег на свой личный счет, а другую часть – на счет матери, после чего потратила их на личные нужды, включая покупку украшений, одежды, мебели, оплату аренды автомобилей и путешествия.
Следователи утверждают, что с апреля по ноябрь 2024 года Кайрат собрала 2,8 млрд тенге на счетах ОО Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 2,8 млрд тенге, которые впоследствии также похитила. Девушка заключила фиктивные договоры с 16 предпринимателями на поставку товаров, необходимых для помощи пострадавшим, однако товары до адресатов так не доставили. Вместо этого деньги были полностью обналичены, а часть из них, 72 млн тенге, была переведена на счёт её матери. Эти средства Кайрат потратила, в том числе, на покупку часов Rolex за 6,9 млн тенге.
Кроме того, в январе 2024 года Кайрат использовала часть пожертвованных денег, собранных для помощи палестинцам, на покупку цветочного бизнеса Rebel Flowers за 23 млн тенге. Чтобы скрыть следы хищения, в договоре была указана заниженная стоимость сделки – 2 млн тенге. Доход от ее бизнеса, при этом, составлял на тот момент 69 млн тенге.
На похищенные деньги Кайрат приобретала себе дорогие машины, квартиры, парковочные места, земельные участки, а также дорогостоящие украшения, обувь и сумки на сумму 158 млн тенге. Общая стоимость имущества, купленного на преступные средства, составила 865 млн тенге.
Перизат арестовали, а ее матери назначили домашний арест. Дело передано в суд.
