320 тысяч пострадавших: в Алматы арестовали имущество МФО на 32 млрд тенге

В Алматы арестовали имущество на 32 миллиарда тенге в рамках дела о мошенничестве в микрофинансовых организациях, от действий которых пострадали более 320 тысяч человек, передает ArbatMedia.

В Алматы продолжается следствие по делу о незаконной деятельности сразу нескольких микрофинансовых компаний — Creditum, Sofi Finance, Hava Finance, SF Offline, POS Credit и Салем Кредит. По информации Агентства по финансовому мониторингу, от их действий пострадали свыше 327 тысяч человек. Общий ущерб оценивается в 30 миллиардов тенге.

МФО использовали схему с «договорами гарантии»: заёмщикам, не успевавшим вовремя погасить кредит, предлагали подписать дополнительное соглашение с подконтрольными структурами. Эти договоры якобы страховали займ, но фактически действовали только в случае смерти клиента. При этом заемщикам приходилось платить в несколько раз больше начальной суммы, что приводило к глубокой долговой зависимости.

Суд уже признал 130 таких договоров недействительными и обязал организации вернуть деньги гражданам. Две компании лишены лицензий, четыре другие находятся под проверкой. Арест наложен на имущество и счета на общую сумму 31,8 миллиарда тенге.

Один из предполагаемых организаторов схемы арестован на два месяца. Также конфисковано его имущество — два дома, автомобили BMW X6 и Toyota Tundra на сумму 225 миллионов тенге. Расследование продолжается.