Новые правила для мигрантов: как изменится открытие банковских счетов?

Центробанк и Росфинмониторинг намерены ужесточить контроль за открытием банковских счетов мигрантами. Это необходимо для борьбы с дропперскими картами, используемыми для мошенничества, передает ArbatMedia. 

Центробанк России совместно с Росфинмониторингом усилят меры по контролю за открытием банковских счетов мигрантами. Такая инициатива связана с ростом числа дропперских карт, которые используются для проведения сомнительных операций в интернете.

По данным главы Службы финансового мониторинга ЦБ Богдана Шабли, четверть этих карт принадлежит иностранным гражданам.

Как отметил Шабля в интервью РБК, для оформления таких карт часто применяются поддельные, купленные или украденные документы. Он добавил, что поддельный паспорт мигранта можно приобрести на черном рынке примерно за 10 тысяч рублей.

В Росфинмониторинге предлагают два варианта решения проблемы. Первый — создание единого документа, удостоверяющего личность иностранца в России. Второй — предоставление банкам доступа к миграционному учету, что позволило бы эффективнее отслеживать данные клиентов.