4,6 млрд тенге, 113 квартир и зоопарк: как алматинская ОПГ захватывала имущество бизнесменов
В Агентстве по финансовому мониторингу поделились подробностями об организованной преступной группировке (ОПГ), которая состояла из 11 участников. Пятеро уже арестованы, а шестеро, в том числе организатор Коспаев Елдос, объявлены в розыск, передает arbat.media.
Представители агентства отмечают, что ОПГ "длительное время держала в страхе предпринимателей Алматы". Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом.
4 марта 2019 года в Алматы Коспаев вместе со своими сообщниками вынудил владельцев ТОО "Profit Trade Ltd", вложивших в развитие бизнеса 160 миллионов тенге, передать 40% своей доли Имашеву – активному члену ОПГ.
Отстранив прежних руководителей от управления, члены ОПГ путем подделки документов завладели оставшимися 35% доли. Компания занималась оптовой реализацией алкогольной продукции и приносила стабильный доход.
В другом случае, 30 июля 2020 года, преступная группа Коспаева под угрозой жизни принудили собственника ТОО "Azovita Aktay" и ТОО "Azovita Atyray", инвестировавшего в свой бизнес свыше 400 млн тенге, безвозмездно передать им 100% долей уставного капитала предприятий.
Получив контроль над компаниями, ОПГ во главе с Коспаевым начала использовать их в преступной деятельности по незаконной реализации алкогольной продукции в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях, а также в Алматы.
В АФМ отметили, что, чувствуя свою безнаказанность, Коспаев и члены созданного им ОПГ продолжали захватывать прибыльные предприятия.
В июле 2021 года ОПГ силой завладела зоной отдыха на Капчагайском водохранилище стоимостью два миллиона долларов, принадлежащее ТОО "Kapchagai Marina Сlub".
"Коспаев через своих доверенных лиц - членов ОПГ владел 75% доли в ТОО "AV-Construction", осуществляющее строительство жилого комплекса "Есентай Сити" в одном из престижнейших районов Алматы. Оставшиеся 25% принадлежали известному предпринимателю Алмасу Абдыгаппарову, который еще в 2016 году от имени ТОО приобрел участок площадью 31 га под строительство ЖК", - сообщают в агентстве.
Как отметили в ведомстве, Коспаев и его сообщники совершали хищение имущества ТОО путем оформления квартир и коммерческих помещений на своих родственников.
С октября 2018 года Коспаев и члены ОПГ Бабаев, Абижанов, Танашев, Кудряшова и другие лица присвоили три земельных участка, 20 офисных помещений и 113 квартир. В результате причинен ущерб на сумму 4,6 миллиарда тенге.
Коспаев, по данным агентства, во избежание возможных претензий от совладельца Абдыгаппарова, связанных с хищением имущества компании, решил завладеть его 25% долей, оформленных на мать Джунусбекову С.
Задержание и последующий арест Абдыгаппарова послужили для членов ОПГ инструментами давления на его пожилую мать Джунусбекову С., которой обещали помочь ее сыну в обмен на долю в ТОО "AV-Construction". Не выдержав натиска со стороны членов ОПГ и боясь за своего сына, Джунусбекова безвозмездно передала свою долю в компании.
Сейчас на имущество ОПГ, добытое преступным путем, наложен арест – это 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум-класса и девять миллионов долларов наличными.
Кроме того, как добавили в агентстве, в Алматинской области Коспаев без каких-либо документов построил роскошный загородный дом с бассейном, тренажерным залом. Там же разводил породистых лошадей, содержал целый зоопарк из диких животных – это львы, медведи и так далее.
В агентстве подчеркнули, что досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ, продолжается.
Напомним, что в июле 2021 года в Алматы по подозрению в хищении крупной суммы денег арестовали известного бизнесмена, главу Parmigiano Group Алмаса Абдыгаппарова. Именно Рауан Бабаев подал заявление на Абдыгаппарова заявив, что заместитель директора в компании AV-Construction, строившей ЖК Esentai City, присвоил себе один миллион долларов.
Супруга бизнесмена Ольга Абдыгппарова уверяла, что ее мужа подставили. Она считает, что кто-то хочет забрать у Алмаса Абдыгаппарова долю в Esentai City.