Гражданин Китая организовал финпирамиду в Казахстане

В Казахстане гражданин Китая создал финансовую пирамиду под брендом компании «Chia Tai Tianqing». Сумма  привлеченных у населения денег составила более 7 млрд тенге, передает Arbat.media.

По данным пресс-службы АФМ, территориальными департаментами расследуются 17 уголовных дел по факту создания финансовой пирамиды и руководства ею.

Компания действовала на территории страны с июля прошлого года. Она осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развитие БАДов и других лекарственных препаратов.

Предполагаем, что организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию РК, - сообщили в ведомстве.

В Алматы продвижением незаконной деятельности компании занимались три гражданки Казахстана, чьи личности установили накануне. Они обещали вкладчикам высокую доходность от вложений в компанию.

При этом, вкладчикам не предоставляли документы, подтверждающие принятие средств. Компания также работала без договоров.

Недобросовестная компания осуществляла деятельность, используя логотип известной китайской компании «Chia Tai Tianqing». При этом, к ее деятельности никакого отношения она не имеет, - добавили в АФМ.

Сумма вовлеченных средств в указанную финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге.

За прошедшую неделю в ДЭР по городу Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности.

Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в ИВС.