Дело о финпирамиде «The Finiko» расследуется в Жамбылской области

В Жамбылской области проходит расследование по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой «The Finiko», передает Arbat.media.

По информации пресс-службы агентства по финансовому мониторингу, организаторы незаконной деятельности привлекали местных жителей в качестве вкладчиков.

Деятельность по привлечению лиц в качестве вкладчиков (инвесторов) через программу «Thefiniko.СОМ» для осуществления мнимого трейдинга на их денежные средства (крипто валюту) на мировых биржах с последующим распределением дохода между участниками и организаторами, - отметили в АФМ.

В июле 2021 года проект «The Finiko» был официально признан финансовой пирамидой.

На данный момент проводится ряд следственно-оперативных мероприятий. Иная информация разглашению не подлежит.