2,6 триллионов тенге вывезли из Казахстана за рубеж

В январе текущего года из Казахстана вывели 2,6 триллиона тенге. Об этом сообщил председатель агенства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отвечая на запрос депутатов мажилиса от фракции «Ақ жол» сообщает arbat.media со ссылкой на КазТАГ.

По информации агентства, с начала года подозрительных операций было в три раза больше, чем в прошлом году.

"В текущем году в три раза больше приостановлено подозрительных операций на общую сумму более Т150 млрд, которые имеют высокий риск незаконного перевода за пределы страны и направлены в правоохранительные органы. За счет принимаемых мер каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, в этом году за границу переведено на 30% меньше. Так, согласно данным о подозрительных и пороговых операциях, в январе объем переводов за рубеж составил 2,6 трлн тенге", - сообщил Элиманов

По его словам, за аналогичный период 2021 года за рубеж перевели Т3,5 трлн.

92% операций приходится на девять стран:

• США – 1,1 трлн;
• Россия – 814 млрд;
• Великобритания – 176 млрд;
• КНР – 80 млрд;
• Германия – 79,7 млрд;
• Лихтенштейн – 44,5 млрд;
• Швейцария – 43,8 млрд;
• Гонконг – 30 млрд;
• ОАЭ – 29,4 млрд тенге.

"Наряду с этим, совместно с заинтересованными службами усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты, выявлены 36 фактов на сумму 4,9 млн долларов", - добавил глава АФМ.

Также чиновник заявил, что владение офшорами не противоречит закону. В рамках внешнеэкономической деятельности существует множество законных оснований перечисления денежных средств за пределы страны, к примеру, в виде выплат дивидендов учредителям-нерезидентам.

Напомним, 2 февраля депутат мажилиса Максат Раманкулов заявил о том, что за последние 25 лет из Казахстана в офшоры выведено порядка 140-160 млрд долларов. 8 февраля на заседании Токаев дал два месяца на выработку предложений по возврату незаконно выведенных средств.