В Актюбинской области задержана ОПГ, отмывавшая деньги через криптовалюту на 3,5 млрд тенге

Департамент Агентства финансового мониторинга Актюбинской области задержал ОПГ за незаконные операции с цифровыми активами на 3,5 миллиарда тенге, передает ArbatMedia.

По данным ведомства, группа была связана с нелегальным оборотом цифровых активов и легализацией преступных доходов. Организатор, как сообщили в департаменте, выстроил устойчивую схему с распределением ролей между участниками.

Фигуранты, по версии следствия, подбирали подставных лиц — «дропперов», оформляли на них банковские карты и учетные записи на криптобиржах, проводили переводы и затем обналичивали средства. В работе использовались площадки ATAIX и OKX: туда поступали деньги с карт более чем 150 «дропперов».

Далее активы, как уточнили в АФМ, конвертировались в криптовалюту с использованием поддельных договоров займов, после чего выводились через подконтрольный обменный пункт. Общая сумма операций превысила 3,5 млрд тенге.

В ходе обысков правоохранители изъяли 46 смартфонов, 92 банковские карты, а также криптовалюту на 25 463 доллара. Пятерых подозреваемых поместили под стражу, расследование продолжается.