Сотрудники стройфирмы в Астане обвиняются в хищении 7,9 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу расследует хищение 7,9 миллиарда тенге сотрудниками строительной фирмы в столице, передает ArbatMedia.

По данным следствия, сотрудники компании предлагали гражданам приобрести квартиры, коммерческие помещения и парковочные места в жилом комплексе Qyran по заниженной стоимости. При этом, вместо официальных договоров купли-продажи с государственной регистрацией, покупателям оформляли бронирование, соглашения о задатке и предварительные договоры, не дающие права собственности.

Платежи за недвижимость переводились на личные счета участников схемы, минуя бухгалтерию и банковские документы компании. Таким образом, у граждан было похищено более 3,8 миллиарда тенге.

Кроме того, фигуранты дела, используя полномочия от имени застройщика, оформляли фиктивные сделки, по которым регистрировали право собственности на объекты, но средства от продажи не поступали в кассу фирмы. По этой схеме, как полагают в АФМ, было похищено ещё 4,1 миллиарда тенге от реализации 76 объектов.

В рамках расследования арестованы 94 квартиры, 51 место на парковке, восемь коммерческих помещений и один автомобиль. В отношении трёх подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.