Офшорная пирамида: В Астане суд вынес приговор по делу о мошенничестве на 103 млн тенге

Межрайонный суд Астаны вынес приговор жительнице города за организацию финансовой пирамиды, причинившей вкладчикам ущерб на 59,7 млн тенге, передает ArbatMedia.

26 мая 2025 года суд признал женщину виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, с 2016 по 2022 год она совместно с сообщником руководила деятельностью компании «HERMES LTD», которая работала по принципу финансовой пирамиды. Организация привлекала деньги граждан, обещая высокие доходы за счет новых вкладчиков. Всего 13 человек вложили в пирамиду 103,9 млн тенге, из которых 59,7 млн тенге четырем потерпевшим так и не вернули. Девяти пострадавшим удалось получить свои деньги обратно.

Следствие установило, что «HERMES LTD» и связанная с ней компания «Life is good» официально числятся в списке организаций с признаками финансовых пирамид. Обе структуры были зарегистрированы в офшорной зоне Белиза и не имели лицензии на осуществление финансовой деятельности.

Подсудимая полностью признала свою вину, однако отказалась добровольно возмещать гражданские иски. При вынесении приговора суд учел ее пожилой возраст, чистосердечное раскаяние и отсутствие предыдущих судимостей. Однако, принимая во внимание тяжесть преступления и неполное возмещение ущерба, суд назначил ей 5 лет лишения свободы.

Дополнительно осужденной запретили в течение 7 лет заниматься любой деятельностью, связанной с привлечением денежных средств и инвестиций. Все гражданские иски потерпевших были удовлетворены в полном объеме.

Окончательное решение суда пока не вступило в законную силу.