Как Назарбаев контролировал в Великобритании активы на сумму почти в 8 млрд долларов

Бюро журналистских расследований (TBIJ) рассказало о схеме, как первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев контролировал активы на сумму почти в 8 миллиард долларов, сообщает arbat.media со ссылкой на TBIJ

По заявлениям журналистов, фонды, управляемые Назарбаевым, контролировали активы 7,8 миллиард долларов через Jusan Technologies. Это одна из дочерних компаний фирмы – казахстанский банк – получила многомиллиардную государственную помощь и продолжила выплату дивидендов своей материнской компании. Как оказалось, компания зарегистрирована в Великобритании, где у нее всего лишь один сотрудник. 

"Документы от октября 2021 года показали, что Jusan Technologies находится в центре обширной корпоративной схемы с частными интересами представителей казахстанской элиты с хорошими связями и предприятиями, связанными с правящей семьей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ)", - говорится в докладе TBIJ.

Активы контролируются через десятки предприятий разбросанных по Казахстану, Люксембургу, ОАЭ, Великобритании, а теперь и в США.

Совсем недавно депутат от лейбористской партии Дама Маргарет Ходж заявила о том, что Назарбаев использовал благотворительные фонды для “тайного контроля” над рядом активов которые частично принадлежали Jusan Technologies. Она сказала, что Великобритания закрывала глаза на сомнительное богатство и утверждала, что ряд казахстанских элит разбогатели благодаря клановому капитализму при режиме Назарбаева.

Три образовательных фонда, включая фонд Назарбаева, контролировал Jusan Technologies. А Назарбаев курировал фонды. 

"Бойс Шиллер Флекснер, юристы Назарбаев фонда в Лондоне, заявили, что до конца 2021 года право собственности на компанию было передано американской некоммерческой организации в качестве благотворительного пожертвования. контролирует JUSAN Technologies. Новым владельцем стала компания Jysan Holdings LCC, которая, в свою очередь, принадлежит некоммерческой группе NU Generation Foundation, сообщил Boies Schiller Flexner. Президентом Фонда «Поколение НУ» является Аслан Саринжипов, исполнительный директор Назарбаев Фонда и министр образования и науки Назарбаева с 2013 по 2016 год.", - написано в докладе.

Бойс Шиллер Флекснер заявил, что вовлеченные лица и организации не зависят от Назарбаева, а целью предприятия является финансирование Назарбаев Университета Казахстана и других образовательных проектов.

"Смена владельца еще не отражена в Регистрационной палате, хотя Boies Schiller заявила, что соблюдает все правила, касающиеся раскрытия информации об изменениях в пакете акций", -   отметили журналисты. 

По словам Бойса Шиллера, даже до смены собственника Назарбаев не извлек личной выгоды из компании, поскольку, хотя он и был главой фонда, его устав запрещает ему использовать ее активы в личных целях.

"Последние отчеты Jusan Technologies, поданные в октябре 2021 года, показали, что валовые активы на сумму 7,8 млрд долларов, в том числе более 3 млрд долларов наличными, принадлежали банковским, телекоммуникационным и розничным предприятиям, в основном в Казахстане. В отчетах раскрыты чистые активы в размере 1,6 млрд долларов и чистая прибыль в размере более 550 млн долларов за 2020 год", - поделились расследователи.

Также по словам журналистов, несколько старых соратников Назарбаева были связаны с этой быстро развивающейся бизнес-империей. Например, Ербол Орынбаев, занимавший пост вице-премьера и помощника президента при Назарбаеве до 2015 года, был директором Jusan Technologies и владел 4,6% акций. Галимжан Есенов, олигарх, женившийся на дочери племянника Назарбаева, который, в свою очередь, был главой суверенного фонда Казахстана при Назарбаеве, владеет 20% акций First Heartland Jusan Bank.

«С 2017 года мы наблюдаем беззастенчивую консолидацию казахстанского банковского сектора под властью семьи Назарбаевых, — сказала Кейт Маллинсон, специалист по Евразии и России в Chatham House.

Есть еще один известный человек имеющий связи с JUSAN Technologies, — шейх Тахнун бин Заид аль-Нахайян, сводный брат президента ОАЭ и сын основателя страны.

"Среди других компаний шейх Тахнун возглавляет Group 42, бизнес по искусственному интеллекту, который еще в прошлом году владел 3% акций Jusan Technologies через инвестиционный инструмент под названием QAZ42. Он также является одним из самых влиятельных чиновников ОАЭ, выступая в качестве советника по национальной безопасности страны", - пишет TBIJ.

По версии бюро, огромное богатство, накопленное фондами Назарбаева, в значительной степени зависело от государственных фондов Казахстана.

"За последние годы банк First Heartland Jusan Bank получил не менее 2,3 млрд долларов государственной помощи. Сообщается, что в начале 2021 года компания использовала часть этих денег для выплаты акционерам дивидендов в размере 430 млн долларов, игнорируя требования финансового регулятора Казахстана. Ряд соратников Назарбаева, прямо и косвенно владея акциями банка, извлекли выгоду из этих огромных вливаний казахстанских государственных денег".

Кредитный аналитик S&P Global Ирина Валиева рассказала, что правительство Казахстана имеет очень долгий опыт оказания поддержки банкам. В то же время владельцы и руководители банков не всегда несли ответственность за финансовые потери, причиняемые банками, до прихода государственной поддержки.

Jusan Bank заявил, что дивиденды, которые он выплачивал, были законными и оправданными после того, как кредитор был стабилизирован.

Однако, такие компании, как Jusan Technologies, частично могут работать в Великобритании благодаря помощи юристов и бухгалтеров, которые работают и консультируют совершенно законно, за кулисами.

Бойс Шиллер сказал, что Великобритания была выбрана в качестве базы для холдинговой компании из-за ее уважаемого правового режима.

"Компания была зарегистрирована в марте 2020 года американской юридической фирмой Cohen & Gresser, а ее последние поданные отчеты были подписаны в августе 2021 года Ракешем Шаунаком, председателем и управляющим партнером MHA MacIntyre Hudson, аудитором из Великобритании. Компания заплатила Макинтайру Хадсону 462000 долларов за аудит и другую работу в 2020 году", - рассказало бюро.

Но также они пишут, что сейчас MacIntyre Hudson находится под следствием Совета по финансовой отчетности в связи с аудитом другой компании в 2018 и 2019 годах. Он подтвердил, что сотрудничает со следствием.

"Выбор Великобритании отражает восприятие евразийскими элитами и клептократами того, что Великобритания является эффективным гарантом их богатства и прав собственности. Вот почему он более привлекателен, чем другие организации, которые могут лучше охранять секретность. По сути, то, что они покупают, — это своего рода юридическая стабильность и защита. То, что сейчас происходит в Казахстане, — это как раз тот случай непредвиденных обстоятельств, который они, вероятно, имели в виду или который просили учитывать их помощники, которые составляли эти соглашения", - заключил Александр Кули, специалист по Евразии Колумбийского университета в Нью-Йорке.