АФМ выявило схему вывода 600 млрд тенге через онлайн-казино

Агентство по финансовому мониторингу пресекло схему трансграничных переводов на сумму более 600 млрд тенге в пользу онлайн-казино, передает ArbatMedia.

По данным ведомства, деньги проходили через различные платежные организации, где маскировались под легальные транзакции и направлялись в адрес запрещённых интернет-казино. Использовались «серые» POS-терминалы и Terminal ID, оформленные по поддельным договорам с букмекерскими компаниями.

В агентстве подчеркнули, что онлайн-казино в Казахстане действуют вне закона: они не платят налоги, не идентифицируют пользователей и нередко вовлекают в азартные игры несовершеннолетних. Это, по мнению специалистов, представляет угрозу для психического здоровья граждан.

Расследование показало, что в схему были вовлечены более 20 платежных организаций, а также сотрудники некоторых банков второго уровня. Кроме того, выявлен Call-центр, обслуживавший четыре онлайн-казино. Он оказывал консультационные услуги и поддерживал финансовые операции. В его работе участвовали 120 человек из Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.

Организаторы Call-центра также создали партнёрскую программу, через которую осуществлялись операции с криптовалютой. Общий объём таких транзакций превысил 200 миллионов долларов.

В рамках расследования проведено свыше 70 обысков, изъяты доказательства. По решению суда под стражу взяты девять человек, включая советника руководителя Ассоциации платёжных организаций. В отношении восьми других фигурантов, среди которых есть иностранцы, готовятся документы для объявления в международный розыск.

Агентство призвало граждан и компании воздерживаться от участия в продвижении незаконных азартных игр. Ведомство напомнило, что подобные действия влекут уголовную ответственность и будут квалифицироваться как пособничество преступной деятельности.