АФМ ищет двух подозреваемых, которые незаконно вели игорный бизнес в Казахстане

АФМ объявил в розыск гражданина США Дмитрия Дружинского и гражданку Украины Марину Левкович по подозрению в организации незаконного игорного бизнеса в Казахстане, передает ArbatMedia.

Согласно данным Агентства финансового мониторинга, разыскиваемые выступали в роли координаторов противоправной деятельности. В их обязанности входил поиск соучастников, налаживание контактов с сотрудниками платёжных систем и банковских учреждений, а также участие в запуске и работе платёжной структуры.

Для прикрытия нелегальных операций было учреждено ТОО «Бонами», которое получило государственную лицензию на ведение букмекерской деятельности. Компания работала под торговой маркой PIN-UP.KZ.

Одновременно с этим была создана сеть платёжных компаний для обслуживания финансовых потоков. В их числе — ТОО «Gold Pay» и ТОО «Cyber Pay», позднее переименованное в ТОО «Pinnacle Financial Solutions». Эти организации функционировали как платёжные агрегаторы для онлайн-казино.

Денежные средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, - говорится в сообщении.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых лиц, рекомендуется обращаться по телефону +7 7172 70 84 78.