Уголовное дело в отношении главы ВТБ Андрея Костина возбудили в США из-за нарушения санкций
Минюст США предъявил обвинение главе банка ВТБ Андрею Костину за нарушение санкционного режима и участие в «отмывании» денег, передает Arbat.media со ссылкой на Новая газета.
Утверждается, что Костин, несмотря на наложенные санкции, владел двумя суперяхтами общей стоимостью более 135 млн долларов, а также роскошным домом в Аспене, штат Колорадо.
Американский Минюст отметил, что два соратника главы ВТБ, Вадим Вольфсон (Вадим Беляев) и Гэннон Бонд, помогали ему скрыть свое имущество от властей США. Их арестовали 22 февраля. В ведомстве сообщили, что Костин находится в России, поэтому его арест невозможен.
Вадим Беляев, по данным РБК, является бывшим совладельцем банка «Открытие», который был санирован в 2017 году и продан ВТБ в 2022 году.
Обвинительное заключение Минюста также указывает на участие Костиным в схеме «отмывания» денег, нарушающей Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).
В июле 2022 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщал о возможном владении Костиным активами на сумму 130 млн долларов в Европе и России, несмотря на наложенные санкции ЕС и США.
Доверенным лицом банкира, по данным OCCRP, является Эрик Уайт из Канады, владелец цепочки фирм на Британских Виргинских Островах, которые, предположительно, использовались для управления активами, связанными с ВТБ и самим Костиным. Эти офшорные компании, согласно документам «Архива Пандоры», связаны с российскими франшизами Burger King и KFC, а также с Ozon.ru, Fix Price и Hoff.
