Дуров привлекал разыскиваемого шпиона России к инвестициям в TON
Павел Дуров пытался привлечь к TON Яна Марсалека, которого Financial Times называет самым разыскиваемым финансовым преступником в Европе и российским шпионом, передает ArbatMedia.
В 2018 году основатель Telegram обратился к тогдашнему управляющему компании Wirecard Яну Марсалеку с предложением вложиться в разработку блокчейн-платформы TON. Как сообщает Financial Times, Марсалек, в свою очередь, попытался подключить к проекту инвесторов из Ливии.
Однако банк Credit Suisse отказался проводить сделку, выразив сомнения по поводу происхождения средств. Хотя сам Марсалек не вызвал у банка нареканий, его связи с ливийскими партнерами вызвали настороженность. В результате было решено, что деньги будут переведены на имя самого Марсалека, но и этот вариант не был реализован.
Проект столкнулся с серьёзными трудностями после того, как в 2019 году американские власти запретили выпуск криптовалюты, связанной с TON. Это поставило крест на возможном участии Марсалека и его инвесторов.
По информации Financial Times, Ян Марсалек подозревается в хищении порядка двух миллиардов евро из Wirecard и связях с российскими спецслужбами. Издание называет его «самым разыскиваемым финансовым преступником в Европе — и самым разыскиваемым российским шпионом».
После публикации материала с редакцией ArbatMedia связались представители Telegram и прояснили ситуацию. По их данным, Павел Дуров действительно был представлен Яну Марсалеку через Credit Suisse, однако это произошло задолго до того, как стало известно о реальной роли и деятельности этого финансиста.
Учитывая, что это было за два года до того, как незаконные действия Марсалека стали достоянием общественности, он смог пройти проверку KYC/AML как Credit Suisse, так и Telegram, - говорится в официальном сообщении пресс-службы Telegram.
