Организаторов незаконного игорного онлайн-бизнеса задержали в Северо-Казахстанской области

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) пресекли деятельность незаконного онлайн-казино, действовавшего в нескольких областях Казахстана, передает Arbat.media.

Организаторы игорного бизнеса проводили игры в покер со ставками до 100 тыс. тенге в общедоступном приложении “Club GG” на более чем 40 игровых столах. В игре участвовала многотысячная аудитория.

Для участия в азартных играх сайт содержал ссылку на телеграм-канал с реквизитами пополнения баланса и Call-центром, где граждан вовлекали в игру 20 операторов. Ставки и выплаты выигрыша осуществлялись через карточные счета участников.

За организацию незаконного игорного бизнеса злоумышленники получали 10% от оборота.

Предварительно установлено, что сумма преступного дохода, поступившая на банковские счета фигурантов только с начала года, составляет более 55 млн тенге, количество участников телеграм-канала превышает 4 тыс. пользователей.

В ходе обысков по месту жительства, в автомашинах, офисах фигурантов дела в Северо-Казахстанской, Павлодарской областях и области Жетісу обнаружены десятки ноутбуков и компьютеров, сотовые телефоны, денежные средства, государственные номерные знаки. Кроме того, обнаружены наркотические средства растительного происхождения со специфическим запахом, патроны к оружию и иные документы.

Телеграм-канал заблокирован, проводится досудебное расследование.

В целом, с начала года Агентством пресечена деятельность 19 подпольных и онлайн-казино, 1 букмекерской конторы, 11 онлайн трансляций игр в соцсетях “TikTok”, “Instagram”, 12 залов игровых автоматов и 3 факта незаконной деятельности игровых терминалов. Изъято почти 1 200 игровых автоматов, терминалов, покерных столов, рулеток, а также денежные средства в сумме 262,7 млн тенге.

Отметим, что деятельность АФМ в борьбе с незаконным игровым бизнесом сфокусирована на мерах превентивного характера.

Так, только через информационную систему “Кибернадзор” заблокировано 5,8 тыс. сайтов и ссылок с противоправным контентом.