Ущерб на 500 млн: финпирамиду под видом ювелирного бизнеса разоблачили в Шымкенте

В Шымкенте разоблачили финансовую пирамиду Mooni Gold, работавшей под видом бизнеса по продаже ювелирных изделий. Об этом сообщили в агентстве по финансовому мониторингу Казахстана, передает ArbatMedia.

По данным ведомства, обвиняемые обещали своим клиентам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы сроком на 5 месяцев, при этом гарантируя полную сохранность капитала.

Однако выяснилось, что деньги участникам выплачивались не за счёт продажи украшений, а за счёт средств от новых вкладчиков.

Пострадавшими оказались более тысячи человек. Общий ущерб превысил 500 млн тенге.

Отмечается, что многие участники пирамиды вложили деньги, оформив кредиты под залог недвижимости и автомобилей. Одна из жертв, пенсионерка, заложила свою квартиру и передала мошенникам 67 миллионов тенге.

На украденные средства организаторы схемы купили элитный дом и автомобиль на сумму 280 млн тенге. Суд наложил на них арест. В ходе обысков также были изъяты 15 млн тенге наличными и 67 золотых изделий на 28 млн тенге.

Подозреваемые заключены под стражу на два месяца. Расследование продолжается.