В Казахстане вводят налоговый контроль за переводами на карту от 100 человек в месяц

С 1 января в Казахстане вводится налоговый контроль за мобильными переводами физлиц, которые три месяца подряд получают деньги от 100 и более отправителей на сумму свыше 1 млн тенге, передает ArbatMedia.

Как пояснили в Министерстве финансов, новые правила касаются исключительно тех случаев, когда человек регулярно получает переводы от большого числа разных лиц. Вице-министр финансов Ержан Биржанов уточнил, что речь идёт о трёх условиях, которые должны выполняться одновременно.

Во-первых, в течение трёх последовательных месяцев — например, с января по март — на счёт физического лица должны поступать переводы от не менее 100 разных отправителей ежемесячно. Во-вторых, суммарный объём таких поступлений за этот период должен превышать 1 миллион тенге. И, в-третьих, переводы должны поступать на личный счёт, не зарегистрированный как предпринимательский.

Только при одновременном выполнении всех трёх критериев данные по таким операциям будут передаваться банками второго уровня в органы государственных доходов для фискального контроля, — отметил Ержан Биржанов.

Если хотя бы одно из условий не соблюдается — например, сумма переводов превышает 1 миллион тенге, но отправителей меньше 100, или переводы поступают не каждый месяц подряд, — контрольные меры применяться не будут.

Правила были утверждены в ноябре после согласования с Национальным банком и обсуждения с представителями финансового сектора. В случае выявления соответствующих операций, физлицо получит уведомление с предложением предоставить пояснения и при необходимости скорректировать налоговые обязательства.