Суд США обвинил Аблязова в хищении средств БТА банка

31 июля суд Южного округа Нью-Йорка вынес решение в пользу АО "БТА Банк" против Triadou SPV S.A. по делу о присвоении чужого имущества на сумму более $193 млн, передает Arbat.media.

Сообщается, что решение было вынесено в дополнение к вердикту присяжных от декабря 2022 года, согласно которому компанию Triadou привлекли к ответственности за присвоение чужого имущества и незаконное обогащение. После изучения материалов дела судья подробно изложил обоснование своего решения на 66 листах.

Суд признал Triadou SPV подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Мухтара Аблязова – Ильясом Храпуновым. Компания получила более $70 млн, украденных из БТА банка, которые позже инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США.

Судья отметил, что представленные БТА банком доказательства достоверны.

Доказательства, представленные в суде, показывают, что средства, вложенные от имени Triadou в Соединенных Штатах, напрямую связаны с 115,3 млн долларов, украденными из БТА Аблязовым через другую подставную компанию, -сказано в выводах суда.

На суде Ильяс Храпунов утверждал, что продал материнскую компанию Triadou SPV третьему лицу, тем не менее суд пришел к выводу, что: "приобретение Глатцем [Triadou SPV] было фиктивным, оплаченным самим Ильясом, и что Ильяс Храпунов продолжал контролировать Triadou SPV даже после того, как начался судебный процесс".

Суд пришел к выводу, что офшорные компании - "клиенты Банка", принадлежали или контролировались Аблязовым.

При этом, выдаваемые им "кредиты" не имели экономического содержания - вместо того, чтобы быть сделками между независимыми сторонами, "кредиты" предназначались для сокрытия незаконного присвоения средств Аблязовым из БТА Банк".

Суд отклонил показания сообщников Аблязова и их альтернативное объяснение источника средств как "не заслуживающие доверия".

Мы смогли доказать нью-йоркскому судье и присяжным, что Мухтар Аблязов обманул БТА Банк на миллиарды долларов и отмыл украденные деньги в США. Это дело стало важным шагом в усилиях БТА Банка по восстановлению справедливости и имело решающее значение для привлечения к ответственности Аблязова и его сообщников. Мы благодарны за внимательное рассмотрение доказательств присяжными и Окружным судом Соединенных Штатов, - заявил представитель БТА Банк Мэтью Л. Шварц.