Список финансовых пирамид опубликовало АФМ

Агентство по финансовому мониторингу опубликовали список выявленных в Казахстане финансовых пирамид, передает Arbat.media.

Агентство опубликовало список финансовых пирамид, по которым проводится досудебное расследование и состоялись приговоры суда.

С начала 2023 года в Казахстане выявлено 22 финпирамиды. В системе "Кибернадзор" заблокировано почти 4 тыс. сайтов и аккаунтов. 

В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тыс. подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид, - отметили в агентстве.

• LV Force - 30.09.2022;
• Unique Finance - 24.05.2021;
• B2B Jewerly - 28.10.2021;
• Caspian Cocus - 03.11.2022;
• World Business Consulting - 31.03.2022;
• Incruises
• Finiko - 17.03.2023;
• Investment Consulting Agency - 05.07.2022;
• Eden life, MMK Investment - 02.03.2023;
• "Шаңырақ+" (ТОО Best Road Investment) - 30.12.2022;
• River Coins Limited - 28.09.2022;
• "Денежный поток" - 11.05.2021;
• "Великое будущее" - 18.10.2021;
• "Нұр-жиһаз" - 16.08.2022;
• "Лидер Капитал 168" - 28.09.2022;
• "Нарымбетова" - 14.09.2022;
• "Нарымбетова" - 15.12.2022;
• "ПК Ата-мекен" 2021 - 01.02.2023;
• "Айналым 30%", "3 күнде 30%", "Асыл инвест" - 28.12.2021;
• ПК GAP - 06.10.2022;
• "Табыс" - 15.04.2022;
• "Котел" - 03.11.2021;
• "Раушан касса" - 09.07.2020;
• "4 кун 70%, 5 кун 70%", Bay Life, "Бронь", "Bay Life чеки", "Айналым", "Вип чат" - 08.07.2022;
• Q-net - 31.03.2023;
• Hermes management LTD - 28.03.2023.
• Sincere systems