Через банковские терминалы Казахстана провели 191 млрд тенге для интернет-казино

В Казахстане раскрыли схему проведения платежей для зарубежных интернет-казино на 191 млрд тенге. Деньги переводили через сотни банковских терминалов, скрывая их настоящее назначение. Организатор схемы арестован, уголовное дело передано в суд, передает ArbatMedia.

Для проведения платежей использовали три подконтрольные компании. Как сообщает Агентство по финансовому мониторингу, через них обслуживали зарубежные игровые платформы Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-Up, Vavada, Mostbet и 1WIN.

По данным следствия, за проведение операций участники схемы должны были получить около 286 млн тенге комиссионных.

Чтобы скрыть переводы в пользу онлайн-казино, подозреваемые использовали данные компаний и индивидуальных предпринимателей. Иногда владельцы бизнеса даже не знали, что на их имя оформлены платежные терминалы.

Для маскировки денежных операций создавали поддельные договоры и сайты. Через них платежи выглядели как обычная оплата товаров и услуг. Затем средства отправляли за границу, в том числе с использованием криптовалюты.

В ходе расследования суд арестовал четыре автомобиля и 103 млн тенге наличными. Предполагаемый организатор находится под стражей.