За криптовалюту — в тюрьму: в СКО разоблачили схему на 681 млн тенге

В Северо-Казахстанской области трое жителей получили тюремные сроки от 2,5 до 3,5 лет за незаконные операции с криптовалютой на сумму почти 700 млн тенге, передает ArbatMedia.

Трое жителей Северо-Казахстанской области были задержаны и осуждены за проведение незаконных операций с криптовалютой. По данным Агентства финансового мониторинга (АФМ), они занимались обменными операциями, переводя криптовалюту в тенге за вознаграждение. Общий оборот их деятельности составил более 681 млн тенге.

Расследование показало, что в схеме участвовали 380 человек. Банковские выписки подтвердили их причастность к переводам и получению средств.

Суд приговорил "предпринимателей" к срокам от 2,5 до 3,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества общей стоимостью около 400 млн тенге. Среди изъятого имущества — наличные на сумму около 10 млн тенге, недвижимость на 150 млн тенге, пять автомобилей общей стоимостью 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование.

АФМ напомнило, что такие операции с криптовалютой без соответствующей лицензии нарушают законодательство Казахстана, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела.