Виллу в ОАЭ и зерновой терминал в Латвии бизнесмена Тлеубаева арестовало АФМ

Активы бизнесмена по делу Delta Bank, арестовало Агентство по финмониторингу, передает Arbat.media

С 2012 по 2017 годы бизнесмен выводил деньги из банка. В ходе следствия арестовали следующие активы:

• элитный ресторан
• 4-комнатная квартира
• 100% доли в 3 компаниях в Праге
• вилла в ОАЭ (в Palm Jumeirah) стоимостью почти $5 млн
• 100% доли "Вентспилского зернового терминала" в Латвии (на 27 млрд тенге)

В Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества (13 земельных участков, 40 авто, 1 квартира, 4 строения).

Пострадавшие от деятельности Тлеубаева:

• "КазИнвестБанк" (ущерб 131 млрд тенге)
• БРК (исковые требования на 2,3 млрд тенге)
• ЕНПФ (подан иск на 5 млрд тенге).

Всего за пять лет Нурлан Тлеубаев вывел 200 миллиардов тенге, 200 миллионов долларов США и 4 миллиона евро. Приговором суда он осужден на 10 лет.