В Шымкенте пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды

В Казахстане выявили и пресекли деятельность новой финансовой пирамиды. В Шымкенте компания Nazira Gold привлекала вкладчиков, обещая доход до 40% в месяц, но выплаты шли за счёт новых участников. Организаторы пирамиды успели вовлечь более 4 тысяч человек, передает ArbatMedia.

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) сообщило о раскрытии очередной финансовой пирамиды, действовавшей под прикрытием ювелирного бизнеса в Шымкенте. Компания Nazira Gold предлагала инвесторам ежемесячный доход от 20 до 40%, однако фактические выплаты производились не за счёт прибыли, а за счёт привлечения новых вкладчиков.

В мошенническую схему попали более 4 тысяч человек. На незаконно полученные средства организаторы приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомобилей. В ходе обысков у них изъяли 374 миллиона тенге наличными, а также 12 килограммов золотых изделий общей стоимостью свыше 300 миллионов тенге.

В отношении подозреваемых ведётся досудебное расследование, суд избрал для них меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.