В Казахстане финпирамида с китайским логотипом собрала более 7 млрд тенге
Финансовая пирамида использовала логотип китайской компании и собрала 7 млрд тенге, официально компания не была зарегистрирована на территории Казахстана, передает Arbat.media.
Организация работала с прошлого года, привлекая средства якобы для строительства фармацевтического завода. По предварительным данным, казахстанцы успели вложить в пирамиду более 7 млрд тенге.
Казахстане расследуют 17 уголовных дел, связанных с финансовой пирамидой ChiaTai Tianqing, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Предположительно, пирамиду организовал гражданин Китая, который покинул Казахстан. В Алматы деятельность компании продвигали три казахстанки, чьи личности уже установили. Они обещали вкладчикам доход в 10% при привлечении других инвесторов, но не заключали договоров и не предоставляли документов о принятии средств. Работа компании скрыта, используется логотип известной китайской компании Chia Tai Tianqing, к деятельности которой пирамида никакого отношения не имеет, - сообщили в Агентстве финансового мониторинга.
Всего за неделю в орган экономических расследований Алматы поступило свыше 200 заявлений от потерпевших. Двое лидеров пирамиды находятся в следственном изоляторе.