Тысячи казахстанцев освободили от выплат — подробности аферы МФО

В деле шести микрофинансовых организаций в Алматы, подозреваемых в мошенничестве, появились новые детали: суд признал 130 договоров недействительными, а ущерб, нанесённый казахстанцам, оценивается в 30 миллиардов тенге, передает ArbatMedia.

Расследование по делу шести микрофинансовых организаций (МФО), работавших в Алматы, продолжается. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) подозревает их руководство в использовании мошеннических схем кредитования, в результате которых пострадали сотни тысяч казахстанцев. Общий ущерб оценивается в 30 миллиардов тенге.

Как установили следователи, все шесть компаний действовали как единая структура. У них был общий офис, где трудились более 200 сотрудников. Кроме того, по информации АФМ, деятельность организаций координировалась из-за рубежа.

Суд уже удовлетворил иски граждан по 130 случаям — договоры гарантии признаны недействительными, и заемщики освобождены от обязательств. Кроме того, прокуратура направила в суд ещё один иск — в интересах 327 тысяч человек, пострадавших от действий МФО.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка отозвало лицензии у двух компаний из списка. В отношении остальных четырёх проводится проверка.

В АФМ подчеркнули, что следственные действия по этому делу продолжаются.