Топ-менеджеры АО «Delta Bank» выдавали кредиты акционеру, но он их не возвращал

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении топ-менеджеров «Delta Bank» и установило, что они выводили деньги через безвозвратные кредиты, передает arbat.media

У подозреваемых и близких родственников арестовано имущество стоимостью более 48 миллиардов тенге: это более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств. Часть активов находились в Объединённых Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках.

Всего с 2012 по 2017 год Нурлан Тлеубаев, будучи акционером банка, вывел 200 миллиардов тенге, 200 миллионов долларов США и 4 миллиона евро.

Дело направлено в суд, а фигуранты находятся под стражей.

Главное фото: ainews.kz