Преступники в Алматы подделали пенсионные отчисления для получения кредитов в банках

В Алматы проводится расследование по факту причинения ущерба мошенниками в отношении руководства одного из ТОО и других подконтрольных предприятий, передает ArbatMedia.

Как рассказали в АФМ, преступники зарегистрировали несколько юрлиц, через которые оформляли фиктивные пенсионные отчисления в пользу граждан, желавших получить кредит.

Недостоверные сведения о доходах заёмщиков вводили банки в заблуждение и приводили к одобрению займов.

В качестве «вознаграждения» за оформление пенсионных отчислений преступники получали от заёмщиков до 10% от суммы выданных средств. Получатели кредита уклонялись от оплаты долга в банке.

Всего в рамках преступной схемы было получено 140 невозвратных займов на сумму 399 млн тенге. Преимущественно заемщиками выступали нетрудоустроенные лица и граждане с отрицательной кредитной историей.

Аналогичные факты выявлены в 8 регионах страны: гг. Астана, Алматы, Шымкент, области Жетісу, Абай, Мангыстауской, Жамбылской и Актюбинской области.