Подозреваемый в создании финансовой пирамиды доставлен в Казахстан из Грузии
Организатор финансовой пирамиды, обманувший сотни казахстанцев, экстрадирован из Грузии и помещен под стражу, передает Arbat.media.
По сведениям пресс-службы генеральной прокуратуры, в 2020 году организованная гражданином Казахстана преступная группа создала в Мангистауской области финансовую пирамиду под названием Plus Capital. Используя обманные схемы, злоумышленники завладели денежными средствами, движимым и недвижимым имуществом более 600 вкладчиков на общую сумму свыше 3 миллиардов тенге.
Некоторые участники преступной группы уже понесли наказание за содеянное и осуждены к различным срокам лишения свободы. Однако главарь пирамиды после совершения преступления скрылся от правосудия и был объявлен в международный розыск. В ноябре 2023 года подозреваемого удалось задержать на территории Грузии, - говорится в сообщении ведомства от 17 мая.
В настоящее время задержанный организатор финансовой пирамиды доставлен в Казахстан и водворен в следственный изолятор города Актау. За совершенные преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, а также пожизненное лишение права занимать определенные должности.
Ранее департамент экономических расследований по Кызылординской области объявил в международный розыск создателя финансовой пирамиды QNET.
Руководителя финпирамиды Oceans Enterprise депортировали из Турции в Астану.
В Бишкеке задержали казахстанца, который находился в розыске за создание финпирамиды.
Из Украины экстрадирован подозреваемый в руководстве финансовой пирамидой LIDER.