Пирамида "HAS": 125 новых жертв требуют возмещения 821 млн тенге

В Павлодарской области начато расследование по новым эпизодам деятельности финансовой пирамиды "HAS", от которой пострадали 125 человек на сумму свыше 821 млн тенге, передает ArbatMedia.

Организаторы схемы уже были осуждены: суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет. В рамках дела суд постановил взыскать имущество, приобретенное за счет средств вкладчиков, на сумму более 1,2 млрд тенге. Среди конфискованных активов — четыре квартиры, восемнадцать автомобилей, три земельных участка, нежилое помещение, парковочные места, а также денежные средства на банковских счетах.

Часть изъятых средств уже направлена на компенсации. По данным судебных исполнителей, потерпевшим выплачено около 300 млн тенге.

Расследование выявило, что на деньги участников пирамиды также было приобретено ТОО «A.D.A.M. group» с участками в Астане общей стоимостью 525 млн тенге. Это имущество было оформлено на знакомого организатора, предположительно с целью сокрытия активов. Судом на него наложен арест.

6 января действия подозреваемых были квалифицированы по ряду статей: создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, её реклама, а также отмывание средств, полученных преступным путем. Следственные мероприятия продолжаются.

Агентство по финансовому мониторингу призывает всех, кто пострадал от деятельности «HAS», обращаться с заявлениями в региональные подразделения ведомства.