Отслеживать валютные операции будут в Казахстане

Министерство финансов РК планирует отслеживать валютные операции, превышающие $50 тыс., включая бестоварные сделки, доходы нерезидентов и операции участников Международного финансового центра «Астана», передает ArbatMedia.

Согласно проекту приказа, целью является установление единых правил обмена информацией между Нацбанком и органами госдоходов для выявления случаев незаконного вывода капитала и снижения рисков фиктивных операций.

Данный проект обеспечит своевременный доступ органов государственных доходов к информации о крупных валютных операциях, повышение эффективности выявления случаев незаконного вывода капитала, снижение рисков осуществления фиктивных операций, в связи с чем отрицательные социально-экономические, правовые и иные последствия отсутствуют, - говорится в проекте.

Проект приказа размещён на платформе «Открытые НПА» и доступен для публичного обсуждения до 28 октября.