Организатор финпирамиды, промышлявший криптовалютой, получил срок в Астане
Шесть лет тюремного срока получил организатор финансовой пирамиды. В пользу государства была изъята криптовалюта на сумму 187 миллионов тенге, передает Arbat.media.
Согласно информации Агентства РК по финансовому мониторингу, компания ENERGY EOLUS QAZAQSTAN взяла в аренду офис и зарегистрировалась с целью привлечения инвестиций под видом вложений в возобновляемые источники энергии, якобы в США.
Деньги вкладчиков принимались в криптовалюте и отслеживались на платформе energyeolus.info, созданной иностранными хакерами.
По сведениям ведомства, свои средства в финпирамиду вложили 535 жителей Астаны.
Суд признал виновным организатора Eolus и приговорил к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества и ограничением прав на деятельность в области привлечения инвестиций на пять лет, - говорится в сообщении ведомства.
В Агентстве также напомнили, что казахстанцы могут проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды с помощью Telegram-бота Baiqa, piramida!
Ранее в Шымкенте организаторов финансовой пирамиды ЖК-OTAU KZ осудили на 6,5 лет.
Также сообщалось, что создатели финпирамиды «Свой дом» были осуждены на три года.
Лидера финпирамиды Qnet приговорили к шести годам лишения свободы.
Организаторов финпирамиды Auto Seller осудили в Актюбинской области.
Недавно подозреваемого в создании финпирамиды казахстанца экстрадировали из Испании.