Мобильных операторов Казахстана обяжут передавать данные в финмониторинг

Операторы сотовой связи теперь будут обязаны передавать данные в финансовый мониторинг Казахстана  – соответствующий законопроект рассматривают депутаты Мажилиса Казахстана, передает ArbatMedia.

В Казахстане хотят расширить круг организаций, которые будут обязаны передавать данные в Агентство по финансовому мониторингу. К списку могут добавить операторов мобильной связи и госкорпорацию «Правительство для граждан». Об этом сообщил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов на заседании Мажилиса.

Сотовые компании, согласно законопроекту, должны будут передавать информацию о пополнении баланса телефонов. А госкорпорация будет сообщать обо всех сделках с недвижимостью на сумму более 50 миллионов тенге — по примеру нотариусов.

По словам Елемесова, такие меры помогут бороться с теневыми схемами, включая отмывание денег и финансирование терроризма.

Кроме того, проект предусматривает усиленный контроль за банками и другими финансовыми учреждениями. Их обяжут сообщать о подозрительных операциях клиентов — например, о частых крупных переводах. Что именно считать подозрительным, будет решать само агентство.

Сейчас закон требует от банков информировать налоговые органы о счетах, на которые в течение трёх месяцев поступает свыше 100 переводов от разных отправителей — если речь не идёт о предпринимательской деятельности.