Казахстанские банки проверят из-за подозрительных переводов на триллионы тенге
Финансовые регуляторы Казахстана начали проверку банков после заявления президента о сомнительных операциях на 7 трлн тенге, передает ArbatMedia.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным Банком и Агентством по финансовому мониторингу приступило к анализу трансграничных операций нескольких финансовых организаций. Об этом сообщила пресс-служба АРРФР.
Решение о проведении проверки принято после совещания в АФМ 28 января, где Касым-Жомарт Токаев озвучил информацию о переводе крупной суммы через казахстанский банк.
По словам главы государства, в 2025 году один из банков страны провёл операции по переводу средств из соседнего государства в третьи страны. Президент подчеркнул необходимость усиления контроля за подозрительными финансовыми операциями в банковском секторе.
Регуляторы проведут детальную проверку в установленном законом порядке.
Читайте также:
- Казахстан отложил снижение ипотечной ставки до 20% из-за рисков для банков
- Казахстанца экстрадировали из России за мошенничество на 100 млн тенге
- КНБ задержал чиновника из Западного Казахстана за взятки на 100 млн тенге
- Утечка из Интерпола: Россия использовала систему для преследования судей МУС за ордер на Путина