Финпирамида в Караганде маскировалась под инвестпроект из Лондона

В Карагандинской области завершено расследование дела о финансовой пирамиде, участники которой под видом британской инвесткомпании обманули казахстанцев на 52 миллиона тенге, передаёт ArbatMedia.

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды под названием Sincere Systems Group. По данным следствия, они выдавали себя за представителей британской инвестиционной компании и предлагали гражданам вложиться в якобы прибыльные проекты.

Одним из таких направлений называлось выращивание медицинской марихуаны с последующей продажей за границу. Чтобы создать впечатление легального бизнеса, подозреваемые разработали сайт с личными кабинетами. Через него пользователи могли пополнять счета, используя внутренние токены SWP и SWCT, а затем обменивать их на деньги.

На деле собранные средства использовались в личных целях. Общий ущерб от действий мошенников составил 52 миллиона тенге.

Одна из подозреваемых находится под домашним арестом, другая — под подпиской о невыезде. Суд постановил конфисковать имущество на сумму 76 миллионов тенге. Государству переданы земельный участок и кемпинг в Темиртау, а также квартира и парковочное место в Астане.

Уголовное дело направлено в суд.