Члены ОПГ в Алматы обналичили 5 млрд тенге

В Алматы пять членов ОПГ занимались обналичиванием денег и выпиской фиктивных счетов-фактур, передает Arbat.media.

Члены группировки на систематической основе обналичивали деньги со счетов БВУ и оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур. Для этого у мошенников имелось 17 коммерческих компаний, а сумма ущерба составила больше 5 миллиардов тенге.

Предприятия «однодневки» регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов преступной группы.

Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным годам лишения свободы сроком от 2 до 7 лет, - рассказали в АФМ.