Банки начали передавать КГД данные о мобильных переводах супругам госслужащих

Банки начали предоставлять Комитету государственных доходов Минфина информацию о мобильных переводах супругам госслужащих Казахстана, передает Arbat.media.

По новым правилам, в 2023 году КГД получает данные от банков о гражданах, на чьи банковские счета поступают деньги, связанные с предпринимательской деятельностью. На текущий момент информация доступна только по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам.

Ведомство пояснило, что критерием для определения признаков предпринимательской деятельности является получение физическим лицом более 100 переводов ежемесячно от разных лиц на свой банковский счет в течение трех последовательных месяцев.

Передача информации от банков будет проводиться этапами, начиная с государственных служащих и их супругов с 1 января 2023 года. В дальнейшем, поэтапно, эти меры будут распространяться на другие категории граждан, но будут направлены на выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей, не затрагивая добросовестных налогоплательщиков, совершающих мобильные переводы в личных целях.