Банки Казахстана отказываются признавать причастность к выводу триллионов после заявления Токаева

Банки Казахстана отрицают причастность к схеме вывода 7 триллионов тенге, о которой заявил президент Касым-Жомарт Токаев, передает ArbatMedia.

Практически все финансовые учреждения второго уровня, к которым обратились журналисты за разъяснениями, опровергли свое участие в описанной главой государства операции.

По данным kaztag.kz, с учетом высокой общественной значимости ситуации и конкретных поручений президента профильным ведомствам, запросы направлены также в другие структуры. Ответы ожидаются.

28 января во время совещания в агентстве по финансовому мониторингу Токаев сообщил о докладе председателя ведомства Жаната Елиманова. Речь шла о действиях одного казахстанского банка, который в 2025 году использовался для транзита более 7 триллионов тенге из соседнего государства в третьи страны. Президент дал поручение АФМ, агентству по регулированию и развитию финансового рынка, а также Национальному банку.

29 января несколько банков незамедлительно заявили о своей непричастности к данной операции. К вечеру того же дня количество финансовых организаций, отрицающих участие в схеме, увеличилось.

31 января АРРФР подтвердило начало проверки, однако название банка не раскрыло, сославшись на процедурные ограничения.