Антифрод-центр заблокировал подозрительные операции на 2,8 млрд тенге

Антифрод-центр Национального Банка заблокировал подозрительные операции на 2,8 млрд тенге, из них более 0,5 млрд тенге вернули пострадавшим, передает ArbatMedia.

Антифрод-центр Национального Банка укрепляет свои позиции как полноценный элемент финансовой инфраструктуры. К началу 2026 года система выявила свыше 80,8 тысячи транзакций с признаками мошенничества. Дополнительно обнаружено почти 19,8 тысячи случаев, связанных с наркоторговлей, незаконным игорным бизнесом и финансовыми пирамидами.

В 2025 году приняты законодательные поправки, устраняющие несколько системных проблем. Упрощена процедура возврата заблокированных денег пострадавшим. Антифрод-центр получил доступ к базам IMEI-кодов и данным операторов связи — это помогает находить и блокировать номера, которые используют мошенники.

По сообщению Telegram-канала
tengenomika, функционал системы расширяется за счет подключения дополнительных баз данных по другим видам противоправной деятельности. При этом люди, попавшие в базы Антифрод-центра, сохраняют доступ к социальным выплатам, пенсиям, стипендиям и зарплатам.

Проведена интеграция с Единым реестром досудебных расследований Генеральной прокуратуры — это ускорило документирование правонарушений и усилило надзор.

Новый закон о банках добавил еще один уровень ответственности. Финансовые и платежные организации обязаны возмещать ущерб, если перевод совершен в пользу бенефициара, который уже находился в базе Антифрод-центра, либо при нарушении процедур идентификации.

Антифрод-центр постепенно превращается из защитного барьера в управленческий механизм. Он снижает прямые потери граждан, дисциплинирует финансовый рынок и формирует доверие к безналичной экономике. В долгосрочной перспективе это снижает транзакционные издержки для всей системы и повышает качество финансовой среды без ужесточения доступа для добросовестных участников.