АФМ остановило работу криптосервиса RAKS Exchange с оборотом $224 млн

Через RAKS Exchange проходили операции более 200 наркомаркетов в Казахстане, России, в Украине и Молдове, передает ArbatMedia

Агентство по финансовому мониторингу сообщило о прекращении работы крупного нелегального криптосервиса RAKS Exchange, который, по данным следствия, использовался для отмывания и обналичивания средств, полученных преступным путем, через цифровые валюты.

По информации АФМ, оборот платформы превысил 224 млн долларов США. В рамках расследования специалисты провели блокчейн-анализ более 4 тыс. криптокошельков, которые связывают с незаконным оборотом наркотиков и даркнет-площадками.

Следствие также заявило о заморозке цифровых активов на сумму свыше 9,7 млн USDT и конфискации 3,2 млн USDT. После подтверждения их преступного происхождения эти средства перечислили на специальный счет агентства.

В АФМ отметили, что в результате проведенных мероприятий удалось сорвать крупные поставки наркотиков, разрушить инфраструктуру сбыта и остановить работу ряда наркомагазинов.