АФМ Астаны расследует мошенничество на 3,9 млрд тенге в проекте Nura Elite

В Астане начали расследование против Мөлдір Суюншали из-за недостроя коттеджного городка Nura Elite. Таунхаусы не сдали в срок, потерпевшими признали 56 человек, передает ArbatMedia

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, речь идет о подозрении в мошенничестве в особо крупном размере в отношении руководителя строительных компаний. По данным ведомства, в 2021–2024 годах она привлекала деньги граждан на строительство Nura Elite, где планировались 37 коттеджей и 24 таунхауса.

В АФМ уточнили, что таунхаусы должны были сдать еще в 2023 году, однако на сегодня они остаются недостроенными. Общая сумма привлеченных средств, по информации агентства, составила 3,9 млрд тенге.

Следствие также установило финансовые операции, которые сейчас проверяются: 322 млн тенге, как утверждается, перечислили на счета самой Мөлдір Суюншали, ее супруга и матери, еще 145 млн тенге были обналичены. Кроме того, выявлен факт двойной продажи одного из коттеджей.

Отдельно в сообщении говорится, что подозреваемая заключала договоры на передачу прав на земельные участки, не имея на то законных оснований. Часть денег дольщиков, по версии следствия, направили на покупку участка под другой жилой комплекс — «Асылхан», строительство которого так и не начиналось.

Также отмечается, что, не имея разрешительных документов, Мөлдір Суюншали через благотворительный фонд «Біз біргеміз» Перизат Кайрат объявила в СМИ о передаче квартиры нуждающейся женщине.

В отношении Мөлдір Суюншали избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.