55 Telegram-каналов по продаже наркотиков ликвидировали в Казахстане
В незаконную деятельность было вовлечено более 50 тысяч человек, общий оборот «наркошопов» составил порядка 48 млрд тенге, передает Arbat media.
Об этом 20 августа сообщает АФМ.
С начала года по материалам финразведки АФМ правоохранительными органами (КНБ, ГП, МВД, АПК) возбуждено 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, половина из них - по фактам контрабанды. Еще по 29 материалам в отношении онлайн наркошопов проводятся проверочные мероприятия.
"Задержано свыше 100 лиц, в том числе 12 членов ОПГ. Из оборота изъято около 100 кг тяжелых наркотиков – кокаина, кетамина, мефедрона и марихуаны, а также свыше одной тонны прекурсоров для их изготовления. Заблокировано около 30 тысяч банковских карт "дропов", которые являются потенциальными соучастниками наркопреступлений и несут солидарную ответственность.
В Шымкенте пресечен крупнейший в Казахстане канал по производству и распространению мефедрона. Установлена нарколаборатория, где изъято более одной тонны кислоты, предназначенной для производства синтетических наркотиков. Ее производительная мощность позволяла ежемесячно изготавливать почти 50 тысяч доз наркотиков", - говорится в сообщении АФМ.
АФМ проведена спецоперация с участием финразведок Казахстана, Белоруссии и России по ликвидации транснациональных интернет-магазинов, распространявших наркотики на пространстве СНГ.
"На территории трех стран закрыто три масштабных "наркошопа", задержано 35 наркодилеров, изъято более одной тонны психотропных веществ и порядка 3,5 тысяч доз синтетических наркотиков, готовых для реализации клиентам. Общий доход международных "наркодельцов" составил почти 30 миллионов долларов США, из которых 12 млн было выведено в криптовалюте", - сообщили в АФМ.
По инициативе АФМ внесены изменения в Постановления НацБанка и АРРФР, которыми установлены ограничения по выпуску сразу нескольких карт на одного клиента и в онлайн режиме обеспечен их мониторинг.Дополнительные меры контроля и ограничений установлены при выдаче платежных карточек нерезидентам и несовершеннолетним.Усилены меры внутреннего контроля банков по выпуску платёжных карт с проведением обязательной биометрической идентификации при регистрации нового клиента.Разработанные АФМ признаки и критерии распространения наркотиков приняты в работу всеми банками. Это позволяет дальнейшему выявлению фактов торговли наркотиками.С начала действия указанных норм число держателей нескольких карт сократилось с 9,5 тыс. до 3,6 тыс. клиентов, закрыт доступ к дистанционному обслуживанию 1,5 тыс.клиентов.