Власти США обвинили россиянина в отмывании $150 млн
2 мая 2023 г. 13:28 / Мир
Россиянина Феликса Медведева, проживающего в американском штате Джорджия, обвинили в отмывании денег и бизнеса без лицензий. Об этом сообщает Arbat.media со ссылкой на Kommersant.ru.
Как сообщили в Минюсте США, 41-летний Феликс Медведев зарегистрировал в Джоржии восемь компаний, чтобы перевести 150 млн долларов с разных счетов серией из 1,3 тысячи транзакций. По информации ведомства, у созданных им компаний не было стандартных деловых расходов и сотрудников. В прокуратуре считают, что 65 млн долларов были использованы для покупки иностранных золотых слитков.
Федеральное жюри предъявило ему обвинение 11 апреля, сообщили в Минюсте. В обвинительном заключении 39 пунктов обвинения в отмывании денег и один пункт о нелегальном ведении бизнеса.
26 сентября 2026 г. 13:03 / Мир
Трамп поговорил с Си Цзиньпином о войне в Украине
23 сентября 2026 г. 18:14 / Мир
Трамп подтвердил намерение запретить экспорт дизеля из США
23 сентября 2026 г. 15:18 / Мир
За активы «Лукойла» борются США и миллиардеры Залива. Казахстан претендует на свою часть
22 сентября 2026 г. 13:13 / Мир
США и Китай договорились о диалоге по ИИ, но торговое перемирие и битва за редкоземельные металлы остаются под вопросом
22 сентября 2026 г. 9:42 / Мир
Трамп объяснил запрет CNN, Politico и MSNOW на работу в Белом доме
21 сентября 2026 г. 23:57 / Мир