Власти США обвинили россиянина в отмывании $150 млн
2 мая 2023 г. 13:28 / Мир
Россиянина Феликса Медведева, проживающего в американском штате Джорджия, обвинили в отмывании денег и бизнеса без лицензий. Об этом сообщает Arbat.media со ссылкой на Kommersant.ru.
Как сообщили в Минюсте США, 41-летний Феликс Медведев зарегистрировал в Джоржии восемь компаний, чтобы перевести 150 млн долларов с разных счетов серией из 1,3 тысячи транзакций. По информации ведомства, у созданных им компаний не было стандартных деловых расходов и сотрудников. В прокуратуре считают, что 65 млн долларов были использованы для покупки иностранных золотых слитков.
Федеральное жюри предъявило ему обвинение 11 апреля, сообщили в Минюсте. В обвинительном заключении 39 пунктов обвинения в отмывании денег и один пункт о нелегальном ведении бизнеса.
6 октября 2024 г. 0:42 / Мир
Женщина с ружьем захватила заложников в роддоме Турции
5 октября 2024 г. 20:40 / Мир
"Аль-Арабия": В результате авиаудара в Бейруте, предположительно, погиб преемник главы "Хизбаллы"
5 октября 2024 г. 8:15 / Мир
США нанесли удары по 15 объектам хуситов в Йемене
5 октября 2024 г. 3:35 / Мир
Tesla отзывает почти 27 тысяч пикапов Cybertruck
5 октября 2024 г. 2:40 / Мир
ЕС объявил торговую войну китайским электромобилям
5 октября 2024 г. 0:35 / Мир