Основателя криптокомпании Evita обвинили в отмывании $500 млн для России

В США обвинили основателя криптокомпании Evita россиянина Юрия Гугнина в отмывании полумиллиарда долларов для российских компаний под санкциями, передает ArbatMedia

В США предъявили обвинения жителю Нью-Йорка и российскому гражданину Юрию Гугнину по 22 пунктам, включая мошенничество и отмывание денег. Об этом сообщил американский Минюст.

Согласно пресс-релизу ведомства, Гугнин является основателем и владельцем криптовалютной компании Evita. Ему предъявлены обвинения в банковском мошенничестве, сговоре с целью обмана США, нарушении закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, ведении нелегального бизнеса по переводу денежных средств, незаконных денежных переводах, отмывании денег и непредоставлении отчетов о подозрительной деятельности.

Криптовалютная компания Гугнина предположительно служила прикрытием для отмывания сотен миллионов долларов для российских компаний, попавших под санкции, и получения для российского правительства технологий, подпадающих под экспортный контроль, - заявляют в ФБР.

Кроме того, Гугнина обвиняют в содействии проведению платежей за покупку электроники, подпадающей под экспортные ограничения, а также в отмывании средств, полученных от поставщика «Росатома».

Прокуратура утверждает, что Гугнин знал о незаконности своих действий. К такому выводу следователи пришли, изучив историю его интернет-запросов. Он искал информацию о том, как узнать о ведущемся расследовании, проверял криминальное прошлое своей компании Evita Investments Inc., интересовался наказаниями за отмывание денег и штрафами за нарушение санкций ЕС в отношении предметов роскоши. Также Гугнин посещал сайты с заголовками о признаках возбуждения дела и способах узнать о проводимом расследовании.