У банка «Гефест» отозвали лицензию за помощь в отмывании денег и финансировании терроризма

В соответствии с последними регулятивными мерами, Банк России аннулировал лицензию Коммерческого банка “Гефест” на проведение банковских операций, передает Arbat.media.

Это решение было принято на основании пунктов 6 и 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, учитывая, что банк “Гефест”:

• Несколько раз нарушал федеральное законодательство и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность, что привело к введению регулятором ограничений на привлечение средств вкладчиков в течение последних 12 месяцев.
• Нарушал законодательные требования по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

По размеру активов банк занимал 336-е место в банковской системе Российской Федерации.

Ранее банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка.