Чеченский след в международной схеме обналички — расследование Центр «Досье»

Расследование Центра «Досье» показало, как легко перевести наличные деньги из Москвы в Дубай и купить на них недвижимость без каких-либо проверок. За нелегальными схемами стоит дубайская риэлторская компания MIRA, передает ArbatMedia.

Журналисты Центра «Досье» провели тайное расследование и выяснили, насколько просто обналичить деньги в Москве и легализовать их через покупку недвижимости в ОАЭ.

Для этого нужно всего лишь передать наличные в московском V Отеле. Далее деньги якобы переправляются в Дубай, где их оформляют на офшорную компанию. После этого она покупает недвижимость на имя, которое укажет клиент.

Вся схема, как утверждают авторы расследования, контролируется риэлторской группой MIRA, официально работающей в Дубае. Её называют одним из ведущих агентств в Эмиратах.

Главная фигура внутри MIRA — бизнесмен Тимур Мамайханов. По данным журналистов, он хорошо знаком с теневыми схемами и отмыванием денег. В 90-х он торговал на рынке «Горбушка» в Москве вместе с Хаджи-Муратом Магомедовым, имя которого сейчас известно спецслужбам Европы.

Магомедова связывают с подпольной криптосетью, которую недавно ликвидировали в Великобритании. Через один из его криптокошельков прошло более 200 миллионов долларов. Несмотря на это, MIRA продолжает работать — компания не под санкциями и даже занимается проектом в Швейцарии.

Отель в Москве, куда приносят кэш, связан с Майербеком Несиевым. Он родом из Грозного и, как указано в расследовании, имеет связи с высокопоставленными чиновниками Чечни.